Auditoria IGP
Identifica posibles situaciones anormales de personas en situación de negocios futuros a desarrollar.
La compra de este producto implica la aceptación del “Aviso para los usuarios de informes ”, “Términos y Condiciones Legales” y “Requisitos de Seguridad en el Acceso”.
Nos aseguramos que ciertas medidas, son tomadas antes de proporcionar la entrega de informes. Con lo cual, en algunos casos, podemos limitar nuestros servicios a cierto tipo de organizaciones.
Tenga en cuenta que no podemos aceptar brindar acceso y/o servicios en las siguientes situaciones:
- Negocios o Empresas no oficializadas o sin registros de las Autoridades Competentes.
- Empresas con dirección fiscal y/o comercial compartida.
- Individuos o Empresas que deseen verificaciones de antecedentes de sí mismos.
- Negocios hogareños.
Informe General de Persona Fisica "¿Realmente sabe con quien está haciendo negocios?"
IGP es un enfoque inteligente de verificaciones, para detectar posibles situaciones anormales de personas en situación de futuros negocios o relaciones.
Basado en el uso de tecnologías propias en análisis de grandes volúmenes de datos sutiles y técnicas de investigación basadas en las buenas practicas internacionales emanadas por organizmos supranacionales.
Tiempo de Proceso:
7 Días (hábiles)
Resumen de Contenido:
En el entorno actual, las organizaciones son responsables de las acciones de suministros, proveedores y socios, además de sus propias actividades internas. Para ayudar a mitigar estos riesgos originados en un tercero, ofrecemos una completa, solución de gestión, a partir del examen inicial completo y confidencial.
Basado En:
(ACP) Auditoría Confidencial Pre-ingreso
UP GRADE Opcionales:
(AGP) Auditoría General de Persona Física