AGS
¿Realmente sabe con quién está haciendo negocios? ¿ Que sabe realmente de su proveedor o contratista?
La compra de este producto implica la aceptación del “Aviso para los usuarios de informes ”, “Términos y Condiciones Legales” y “Requisitos de Seguridad en el Acceso”.
Nos aseguramos que ciertas medidas, son tomadas antes de proporcionar la entrega de informes. Con lo cual, en algunos casos, podemos limitar nuestros servicios a cierto tipo de organizaciones.
Tenga en cuenta que no podemos aceptar brindar acceso y/o servicios en las siguientes situaciones:
- Negocios o Empresas no oficializadas o sin registros de las Autoridades Competentes.
- Empresas con dirección fiscal y/o comercial compartida.
- Individuos o Empresas que deseen verificaciones de antecedentes de sí mismos.
- Negocios hogareños.
Auditoria General de Sociedades
¿Que sabe realmente de su proveedor o contratista?
En el entorno actual, las organizaciones son responsables de las acciones de suministros, proveedores y socios, además de sus propias actividades internas.
Detectar, evaluar y minimizar los riesgos potenciales asociados y monitorear cualquier cambio de estado es posible.
Tiempo de Proceso:
20 Días (hábiles)
Detecte a tiempo:
Soborno y corrupción
Delitos financieros y sanciones
Trata de Personas (esclavitud y abuso humano)
Lavado de Dinero
Financiación del Terrorismo
Delito ambiental
Auditorias de uso frecuente para:
Antes de una fusión, adquisición o empresa conjunta Cuando la detección de riesgos automatizados revela un riesgo, Cuando surgen Red Flag en el análisis de riesgo geopolítico, Cuando existen transacciones con individuos vinculados a un país de alto riesgo, Como componente clave de un programa integral de cumplimiento y Para mejorar el cumplimiento de un proceso existente donde los recursos son escasos.
UP GRADE Opcionales:
AGS Estandar
AGS Full
AGS Extranjero